Mano derecha de Hugo Chávez habría lavado US$20 millones

Sucedió lo que se esperaba. Un primer banco guatemalteco resultó involucrado en una investigación judicial por lavado de dinero. Uno de los que más fuerte sonaba, el quinto más grande del sistema. El Banco de los Trabajadores (Bantrab) habría permitido que se legalizaran US$20 millones (Q156 millones) cuando le vendió 1% de sus acciones a una empresa relacionada con un cártel de militares venezolanos y la oscura mano derecha del expresidente Hugo Chávez, el eterno número dos y expresidente parlamentario: Diosdado Cabello.

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El MP allanó las oficinas del Bantrab el 8 de abril de 2016.

Foto: Publinews

El caso resuena más en el mundo empresarial y político guatemalteco por las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG en contra de la corrupción en el sector privado, las presiones estadounidenses para limpiar el sistema bancario y los escándalos que espera el país por las filtraciones de los #PanamáPapers.

Lea: Empresa de socio del Banco Industrial es investigada por CICIG por evasión fiscal

Lea: #PanamáPapers Bancor no reportó a la IVE a narco Marllory Chacón

Cuando en la mañana del viernes 8 de abril corrió la noticia del allanamiento en la sede central del Bantrab, todos se cuestionaban el motivo. ¿Algo relacionado con La Línea? ¿Quizás con los #PanamáPapers? Ninguna de la dos. En el caso de Bantrab resulta involucrado un desconocido inversionista venezolano, que habría visto en el banco y en el débil sistema de control del país, una oportunidad para lavar millones de dólares provenientes de la petrolera PDVSA y el tráfico de cocaína.

El allanamiento del 8 de abril tuvo como objetivo indagar y secuestrar documentos relacionados con la compra de acciones por US$20 Millones, por parte del venezolano Hidalgo Socorro Urdaneta y su empresa DHK Finance Inc.

Según el juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda –el mismo que extinguió los bienes de la exvicepresidente Roxana Baldetti–, el embargo de las acciones obedece a que el dinero con que fueron adquiridas está bajo “grave sospecha de que proviene de actividades ilícitas”. No se dijo más.

Como respaldo, en el documento enviado a los directivos del Bantrab, se adjuntaban dos publicaciones. Una de una revista local y otra de un blog que hablaban sobre el Cartel de los Soles, vinculando a Hidalgo Socorro. (*)

Diosdado Cabello, número dos de la Revolución Boliviariana. Foto: IPYS-Venezuela.

Diosdado Cabello, número dos de la Revolución Boliviariana. Foto: IPYS-Venezuela.

Un tal (testaferro) Hidalgo Socorro

Casi nada se sabe del venezolano de nombre de novela. Incluso varios accionistas del banco aseguran nunca haberlo conocido en persona. Sus acciones apenas representaban el 1% de los Q.17 millardos que el banco tiene en activos, según aclaró el Superintendente de Bancos (SIB). Eso sí, el juez Villeda dijo que la IVE –la oficina contra lavado de dinero– de la SB tenía elementos para creer que esos US$20 millones en acciones pasarían de ser el 1% en acciones preferenciales a ser el 80% de acciones nominativas para tomar el control del banco

La empresa a través de la que compró las acciones, DHK Finance Inc., fue inscrita en Panamá en 2011. No es su única incursión empresarial. En los registros aparece como director de Vatpetrol21 LLC; apoderado de Porterminals, S.A.; presidente de TBC Worldwide Corp.; y agente de Vatpetrol3 LLC. Todas constituidas en Panamá y con oficinas en Miami. Todas ligadas al sector petrolero.

Hasta 2011, Rafael Hidalgo Socorro también figuraba como apoderado de la empresa Isapeco. Es esa empresa lo que lo sitúa en el mapa de la corrupción venezolana.

El 13 de abril de 2010 se hundió la plataforma petrolera Costa Afuera Aban Pearl en aguas venezolanas. Los medios oficiales centran la atención del caso en buscar las causas del hundimiento. Mientras tanto la oposición denuncia un sobrepago por parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el alquiler de la plataforma propiedad de la empresa hindú, Aban Offshore Co.

PDVSA afirmaba en sus informes anuales que pagaba US$730 Mil diarios por alquiler, cuando el sitio web de Aban Offshore Co. explicaba que el cobro era de US$358 Mil. ¿Dónde estaba la diferencia de US$372 Mil diarios?

En medio de esa relación contractual estaba Petro Marine Energy. Esta empresa que, según el diputado de oposición Ismael García ofrecía “chatarra alquilada con sobreprecio”, era propiedad de Isapeco y por ende de Hidalgo Socorro. El accionista del Bantrab hasta el viernes último

PDVSA es, según el cable de la embajada estadounidense 09CARACAS918_a, fechado en 2009 y filtrado por WikiLeaks, uno de los tres grandes polos de corrupción en Venezuela. Otro está en la industria de alimentos y el otro en el poder político. Sin embargo todos confluyen en un hombre: Diosdado Cabello.

Diosdado, el capo de Los Soles

Diosdado Cabello ha sido el eterno “Número Dos” de la Revolución Bolivariana. Acompañó a Hugo Chávez en su aventura golpista en 1992, seis años antes de llegar al poder por las urnas. Una vez llegados al poder fue gobernador, jefe de tres ministerios, diputado, vicepresidente de Venezuela y Presidente de la Asamblea Nacional.

En el cable de la embajada se le describe como “un hombre que ha acumulado gran poder en el aparato del régimen y una gran fortuna basándose en la intimidación”. En el cable lo comparan con Vladimiro Montecinos, el mafioso jefe de la inteligencia del exdictador peruano Alberto Fujimori.

A Diosdado se le señala de ser propietario de la empresa de motos BERA, de la de ropa RS21, de la de alimentos FarmAhorro, de la pesquera EVEBA; de tener 43 propiedades y una cuenta en un banco alemán por US$21.5 Millones. En su contra hay 17 denuncias judiciales por malos manejos de fondos y corrupción.

Thor Halvrossen, presidente de Human Rights Foundation, lo acusó de haber recibido sobornos de parte de la empresa Derwick Associates Corporation a cambio de asignarle contratos. También de utilizar a PDVSA para lavar dinero proveniente del narcotráfico con la ayuda de testaferros, de prestanombres. Uno de ellos sería Hidalgo Socorro.

Diosdado lo rechaza todo y argumenta que son ataques del imperialismo.

Lo cierto es que la DEA y la fiscalías de Nueva York y Miami le siguen de cerca los pasos. En 2015, Leamsy Salazar, ex guardaespaldas de Chávez y Diosdado, desertó y se acogió al programa de protección de testigos de Estados Unidos. Según información difundida por los medios ABC y Miami Herald, Salazar afirmó haber presenciado reuniones en las que Diosdado ordenaba el envío de cargamentos de cocaína y la utilización de aviones de PDVSA para narcotráfico. Lo pintaba como el cabecilla del Cartel de los Soles.

Según la firma especializada en investigación criminal, InsightCrime, el Cartel de los Soles “son unos grupos al interior de las fuerzas de seguridad de Venezuela que trafican con cocaína… hay células en el ejército, la armada, la fuerza aérea y la Guardia Nacional”. Se llaman así por las insignias en forma de soles con las que se condecora a los altos mandos militares, y se les señala de ser aliados de la guerrilla colombiana de las FARC.

Pero no sólo EEUU está detrás del Cartel de los Soles. Ha crecido tanto que empezó a llamar la atención en diversos países. El mayor decomiso de cocaína en Francia, 31 maletas con 1,3 toneladas de cocaína, ocurrió en 2013 e involucraba a miembros de la Guardia Nacional de Venezuela. En 2014, en España, un miembro del mismo cuerpo militar fue capturado cuando transportaba 554 kilos de cocaína.

La DEA tiene claro que el gobierno venezolano no tiene intención alguna de frenar el narcotráfico sino lo fomenta. Por ello sigue de cerca a figuras cercanas a Diosdado Cabello, como Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia venezolano, que fue arrestado brevemente en Aruba en 2014, y Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA. Sin duda el mayor golpe fue la captura de los sobrinos del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, Efraín Campo y Francisco Flores.

El gran capo venezolano en el sistema bancario guatemalteco

¿Por qué un hombre con tanto poder como Diosdado Cabello querría comprar acciones de un banco guatemalteco, especialmente del Bantrab, que es el quinto en tamaño?

La empresa de Hidalgo Socorro, DHK Finance Inc, fue inscrita en 2011. Es el mismo año en que los cambles de la embajada estadounidense señalan que: “Diosdado Cabello estaba expandiendo su red de corrupción en el sector financiero. Cabello y varios otros ex oficiales militares que participaron con Chávez en su intento de golpe de 1992 están respaldado recientemente la compra de varios pequeños bancos y compañías de seguros”.

A partir de 2007, el gobierno de Hugo Chávez emprende la liquidación, fusión o normalización de varios bancos. Gracias a esos movimientos el Estado pasa de controlar el 11% de los bancos, a controlar el 31%. En gran medida resultan beneficiados funcionarios como Diosdado Cabello, señalan los cables.

La relación de Cabello con los bancos y con lavado no es nada nuevo. Acá, tres ejemplos.

El prestigioso diario Wall Street Journal hizo eco de acusaciones estadounidenses que colocan a Diosdado como el jefe del Cartel de los Soles.

El diario ABC escribió hace medio año sobre una operación antilavado de EEUU. Un grupo de colombianos habrían legalizado en bancos chinos cerca de US$5 mil millones. Al frente estaba José David Cabello, hermano de Diosdado y responsable de la SAT venezolana, la Agencia Aduanera y Tributaria de Venezuela. Según una fuente citada por el diario, la estructura utilizó bancos de España, Colombia, Estados Unidos, China, Ecuador y Venezuela. La misma fuente detalla la repartición del trabajo: los colombianos producen, los mexicanos trasiegan y los venezolanos lavan.

El pasado 24 de marzo, hace tres semanas, el fiscal estadounidense Preet Bharara (el mismo que llevó el débil caso contra el expresidente Alfonso Portillo), solicitó a 18 bancos suizos los registros de movimientos de cuentas relacionadas con PDVSA. Esto con el objetivo de evidenciar el lavado de dinero producto de sobornos que habrían beneficiado a la cúpula militar. Cuatro directos de la petrolera y una del Banco de Desarrollo venezolano que han sido detenidos en Estados Unidos, han confesado su culpabilidad en el lavado.

Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá ante la OEA, acusó a Diosdado Cabello de recibir dinero proveniente de sobornos. Lo hacía a través de una serie de triangulaciones entre varias sociedades anónimas con cuentas en el Banco Banesco Panamá. Sólo ese caso representa el blanqueo de US$50 mil millones. Según su denuncia, buscaban espacios para inyectar grandes sumas de dinero sobre todo en países donde los controles bancarios son mínimos. Como Guatemala.

¿Y la ahorradita?

En una entrevista concedida a Canal Antigua, el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, dijo que ya había despertado cierta suspicacia la cantidad de préstamos en dólares que estaba realizando el Bantrab.

 

Sergio Hernández, el presidente del Bantrab hasta el 18 de marzo de 2016.

Sergio Hernández, el presidente del Bantrab hasta el 18 de marzo de 2016. Foto:Soy502.com

Mientras tanto, el banco a través de un comunicado, dijo que todas las operaciones seguirían con normalidad. Algunos de sus directivos han calificado de irresponsable el actuar de la Superintendencia, aduciendo que sí la venta de acciones se hizo fue con la aprobación del ente supervisor en 2013. Tienen razón. Explican que los fondos de DHK Finance provenían de una cuenta en el gigantesco banco estadounidense J.P. Morgan Chase, por lo que el origen estaría claro.

El Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, se ha limitado a intentar calmar las aguas asegurando que el capital del banco no corre peligro porque sólo se han tocado las acciones de un inversionista. Sobre las preocupaciones del juez Villeda de que esta red venezolana se hiciera con la mayoría de las acciones, los directivos del Bantrab aseguraron que  no era posible.

Pero quedan muchas dudas por resolver.

La Superintendencia, por medio de su oficina IVE, no sospechó de DHK Finance Inc. sino hasta el 18 de marzo de 2016, tres años después, cuando envió la alerta al Ministerio Público. Y probablemente llegó a la Presidencia de la República, pues ese mismo día Jimmy Morales destituyó al presidente del Bantrab –el Estado tiene esa potestad con ese banco–. Sergio Hernández, en el cargo desde tiempos de Álvaro Colom, dejó el despacho en favor de Carlos Villeda.

Cuánto poder tenían en verdad lavadores de dinero en el Bantrab es algo que sólo los tribunales guatemaltecos (e internacionales) podrán responder.

(*) Este párrafo se agregó el 16 de mayo de 2016.

Gabriel Woltke
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Guatemala / Xibalbá 1988. Ingresó al seminario queriendo ser sacerdote, salió a estudiar literatura y luego hizo carrera como periodista. Avanza sobre el río. Desea ser escritor, corrector, carpintero, programador, diseñador, monje, mago, árbol, pájaro, ballena.


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COMENTARIOS

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    Mario /

    13/04/2016 6:04 AM

    Soy fiel seguidor de Nómada desde su inicio, sin embargo creo no coincidir en este tema, pues por otros medios de comunicación se hace el análisis de la verdadera razón de este escándalo y es el apoderarse.del control del banco de parte de jimmy Morales, específicamente de los chafas quwe ya acabaron con el banco del ejercito y el chn.

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    1

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    ricardo cortez /

    11/04/2016 11:48 PM

    Excelente articulo, realmente las autoridades están investigando a profundidad el origen de fondos, en cuentas que llaman la atención, de los entes reguladores, felicitaciones desde el senor Presidente Jimmy Morales, al Comisionado Ivan Velasquez, a la Licda. Thelma Aldana y al Super Intendente de Bancos, Lic. Jose Alejandro Arevalo, creo que Guatemala esta dando muestras al mundo de la lucha contra la impunidad y cero tolerancia a estructuras criminales paralelas al estado.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Federico Barillas S. /

    11/04/2016 4:45 PM

    Interesante. Por por lo demás, vale aclarar que no existen tribunales internacionales con competencia en este tipo de asunto.

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    alfonso villacorta /

    11/04/2016 4:05 PM

    debe levantar mas sospechas que toda la mafia chapina es blanca, la implacable cicig no ha encontrado en diez agnos un caso de ciacs vinculadas al narco y solo falta que digan que monzon tiene su pisto en la cuenta infantil mi futuro de banrural y en el guardadito del banco azteca

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    Koan R. /

    11/04/2016 2:51 PM

    aseguraron que esta posibilidad no era posible...

    Me imagino que podemos culpar a la rapidez para publicar... :D

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Lana Porres /

    11/04/2016 1:58 PM

    Solo por ese nombrecito "diosdado cabello" deberían ir a la carcel él y su progenitora...este pajaro de cuenta es la muestra de lo que son los gobiernos populistas torcidos en iberoamerica...y no que solo la derecha era corrupta pues...??? y que ellos eran la salvacion de los pueblos...que irisorio...!!!

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Juan Luis /

    10/04/2016 8:41 PM

    todo bien... excepto q no encontré por ninguna parte el vinculo la irrefutable entre los personajes

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

      Hector Escobar /

      04/10/2016 11:35 AM

      Juan Luis, me parece que no se puede vincular entre los personajes Venezolanos, pero si entre Sergio Hernandez ex vicepresidente, Ronald Garcia G.general y Eduardo Liu Leon ex presidente adjunto del Bantrab en un documento publicado por Soy502.com donde se les llama los G3 en el acuerdo con Hidalgo Socorro, documento de prueba por la empresa Quantum contra los G3 por asesoria financiera caso que perdieron en Miami y el banco tuvo que pagar mas de $3.5 millones por mala fé y daños y prejuicios. Una sentencia en USA no se puede apelar todo esto suceda en las narices del Sr Arevalo SIB. Ver articulo 22 de ley de bancos otro delito abuso de confianza de los funcionarios bancarios.

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!



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