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Las cajas de alcohol y la acusación contra Acisclo Valladares por lavar dinero del narco

La justicia de Estados Unidos señala al ex ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, de lavar cerca de US$10 millones procedentes del tráfico de drogas y otros ilícitos.

Actualidad Acisclo Valladares

Valladares Urruela

¿En qué consiste la acusación?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este 5 de agosto que fiscales federales del sur de la Florida acusaron al ex ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, de 44 años, por ayudar a lavar cerca de 10 millones de dólares (unos Q77 millones) de ganancias obtenidas del narcotráfico y otros ilícitos.

¿Quiénes están señalados en la trama?

Según los documentos judiciales, Acisclo Valladares Urruela operó junto a un importante narcotraficante, un político corrupto y un empleado bancario, que no son identificados en los documentos de la Fiscalía.

¿Cómo operaba la red de lavado de dinero?

Un empleado bancario (cuyo nombre está en reserva) fue el intermediario entre el narcotraficante y el político corrupto, que dieron grandes cantidades de dinero en efectivo a Acisclo Valladares Urruela entre 2014 y 2018.

"Valladares Urruela recibió regularmente mochilas, bolsos de lona y maletines llenos de dinero sucio e imposible de rastrear que sabía que provenía del narcotráfico y la corrupción y lo usó para sobornar a políticos guatemaltecos", señala el documento oficial.

El exministro utilizó un "sofisticado esquema de lavado de dinero", que que supuestamente involucraba, entre otras actividades, intercambios ilegales de dinero en diferentes países a través de "transacciones espejo" que no dejaron rastros, desarrollo de oportunidades de inversión fraudulentas que produjeron ganancias falsas, y la creación de documentos falsos para hacer parecer que las ganancias obtenidas ilegalmente eran legítimas.

El dinero, señalan, se ocultaba en cajas de alcohol.

¿Quién le acusa?

La investigación se originó en la fiscalía del Sur de la Florida y el anuncio lo hicieron Ariana Fajardo Orshan, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida; Robert E. Bornstein, agente especial interino a cargo del FBI, en su División Criminal de la Oficina de Washington, y Kevin W. Carter, agente especial de la DEA, en su División de Campo de Miami.

Javier Estrada Tobar
/

Periodista y estratega de comunicaciones con una carrera de más de 13 años, que incluye tanto el ejercicio del periodismo de investigación como el manejo de una sala de redacción.


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    John Bleeman /

    06/08/2020 2:06 PM

    Segun la investigación; El Politico Corrupto Manuel Baldizón se encargaba del enlace entre el congreso guatemalteco en hacer la triangulación del dinero, usando al Narcotraficante Mario Estrada de un partido llamada UCN (narcopartido de Guatemala), también se hicieron amigos del Banquero Gustavo Bustamante de un banco llamado Bancredit, cuyo entidad servía para lavar el dinero de una empresa llamada tigo y repartir a algunos diputados como un señor de apellido España que aun es diputado, otro señor de apellido Porras exdiputado, una señora llamada Mirna de coro exdiputada, un señor Orozco Arriola otro exdiputado, entre otros, estas personas eran jefes de células criminales que se repartían lo que Guatemal se conoce como champurradas, que no eran mas que dinero sucio del narcotrafico y de esta empresa para sacar una ley que les favorecía. En Mi país las autoridades no son tan corruptas como en Guatemala por eso las investigaciones caminan, lastima que los chapines tienen autoridades muy criminales y muy corruptas porque su pais es hermoso, gente muy trabajadora, paisajes preciosos clima fenomenal, pero pocos la enlodan con el contubernio de casi la mayoría de funcionarios de los tres poderes del estado, lo digo porque yo viví como 7 años allá y me di cuenta, pero la mayoría de chapines son FENOMENALES !!!! saludos

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

      Víctor Monterroso /

      06/08/2020 2:47 PM

      De que país es usted ?

      ¡Ay no!

      1

      ¡Nítido!

        ARMANDO GUERRA /

        06/08/2020 6:00 PM

        Que te importa estulto!!! trata de comentar sobre el tema, como no podes venis con preguntas necias o a recomendar pendejadas que nadie te hace caso.
        Estas solo vos comandante de la resistencia.
        jajajajajajajajajajajaajajajajaja

        ¡Ay no!

        1

        ¡Nítido!

    Amalia estrada /

    06/08/2020 1:23 PM

    Y que pasó ? Con la extradición del expresidente del congreso Rabbe, quien fue capturado, en México, desde hace 2 años !!!!!!!

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Víctor Monterroso /

    06/08/2020 12:26 PM

    Se disfraza de varios nombres pero por eso soy el campeón, luego los detecto ...

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

      ARMANDO GUERRA /

      06/08/2020 1:05 PM

      victor lopez alias Emilia Arévalo, travesti del "ORGULLO GAY", desfila con el CACIF y las locas de la bandera arco iris.
      ademas de ello es un tooorrrrpeeeee!!!
      por eso solo el se dice: ¡GANEEEEE!!! que idiota el pobre diablo.
      En youtube pueden ver su cara de retrasado mental, lo encuentran en Vea Canal con el nombre Victor López, prieto ignorante y DONKEY
      jajajajajajajajajajajaja

      ¡Ay no!

      1

      ¡Nítido!

    Víctor Monterroso /

    06/08/2020 8:59 AM

    Se disfrazaron de " damas" para vencerme pero se fueron derrotados ( como siempre) no les funcionó según ellos iban a dormir al sueño... mientras ellos sufren... yo sonrío. Y ronaldito ? Humillado y derrotado.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

      ARMANDO AREVALO /

      06/08/2020 12:03 PM

      Fue tal tu derrota que humillada te retiraste unos días, te ganaron, cualquiera te gana retrasado mental.
      victor López es EMILIA AREVALO, travesti conocida por desfilar con el CACIF y el "ORGULLO GAY"
      jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
      Estas perdida vos loca, no pasas de tus muladas de recomendar estupideces
      LA LOCA EMILIA AREVALO
      jajajajajajajajaajajajajaja

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!

    ARMANDO GUERRA /

    06/08/2020 8:36 AM

    Cuidado ha vuelto victor López, @victor Monterroso, @EMILIA AREVALO; con este último alias se siente consagrada porque es travesti y en las noches sale a trabajar en el oficio mas antiguo del mundo, es travesti prostituta...
    A cada quien que lo pone en su lugar porque es un idiota, se pone a gritar: ¡Gané!.................¡Gané!.................................¡Gané!
    Hubo dos señoras que lo pusieron en su lugar y por esos se ausento varios días, regreso pero mas imbécil, no mejoro, no evolucionó, sigue con sus mismas tonterías, es un pobre diablo que piensa que pertenece al CACIF solo porque manifiesta con ellos.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Víctor Monterroso /

    06/08/2020 8:20 AM

    Ese gay que se identifica así: -/ piensa que me va asustar... al contrario es cuando más ganas hago que la gente despierte ... como siempre pasa le gano y le vuelvo a ganar , el título de campeón siempre lo tendré... hubo un tal Ronaldito que intentó bajarme pero le fue peor se fue asustado , diría dentro de él : ese Víctor es mi padre , tubo que reconocer quien manda y quien vence.

    ¡Ay no!

    2

    ¡Nítido!

      ARMANDO GUERRA /

      06/08/2020 8:48 AM

      Como ya te dije, estas enfermo y necesitas ayuda profesional
      Tu alias EMILIA AREVALO es el que mas te identifica, sos un travesti ejerciendo el oficio mas antiguo del mundo.
      En este foro no le ganas a nadie, sos un idiota que dos señoras muy cultas te pusieron en tu lugar, a partir de allí te ausentaste unos días, y que pasó ¡ REGRESASTE MAS IMBECIL QUE ANTES!
      NO recuerdo el nombre de las señoras pero seguro vos si
      jajajajajajajajajajajajaja, muerto de hambre perdedor

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!

    - /

    06/08/2020 6:28 AM

    URGENTE.................URGENTE.........Señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Publico, Fiscalia de Asuntos Internos del MP, Jefe del Departamento de Seguridad del MP, Supervision General del MP, PNC:

    El Agente de Seguridad I del MP, HECTOR ARNOLDO HERNANDEZ RAMIREZ (NIP20120579) quien usa el alias de "VICTOR MONTERROSO" al escribir comentarios en la pagina de Nomada. Aprovechando su puesto en el MP pasa información a los delincuentes sobre los movimientos y desplazamientos de los fiscales y auxiliares de las fiscalias, poniendo en riesgo su seguridad personal.
    La permanencia del siguiente sujeto como trabajador de seguridad del MP, pone en peligro a todos los integrantes de las fiscalias que combaten el crimen organizado y estructuras paralelas.

    Agente de Seguridad I del Departamento de Seguridad del MP. (NIP: 20120579) HECTOR ARNOLDO HERNANDEZ RAMIREZ, quien usa en Nomada el alias de "VICTOR MONTERROSO".

    Renglón de Contratación: 011
    Fecha de nacimiento:
    12/02/1971 Municipio de Escuintla, Depto. de Escuintla.
    CUI:(DPI)
    1631293200501
    Cédula de vecindad:
    E-5 116414
    NIT:
    15839931
    TEL:(CEL)
    55632239

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Víctor Monterroso /

    05/08/2020 9:09 PM

    Buscar : Natalia Prego Cancelo en YouTube, y ¡ despierten! Se acabo la farsa... en cuanto a este señor que el FBI se lo va a llevar , es un aperitivo nada más... LO MEJOR ESTA POR VENIR....

    ¡Ay no!

    2

    ¡Nítido!

      ARMANDO GUERRA /

      06/08/2020 8:27 AM

      Que paso vos EMILIA AREVALO jajajajajajajajajajajaja
      Te encanta ser travesti

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!

      ARMANDO GUERRA /

      05/08/2020 9:26 PM

      Esten pendientes, algo sensacional viene en camino, 🤣🤣🤣🐴
      Pronto vendrá lo mejor
      Les recomiendo que...
      😂😂😂😂😂😂
      🐴

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!

    Víctor Monterroso /

    05/08/2020 8:30 PM

    Médicos por la verdad y otro movimiento harán morder el polvo al NOM, Y SUS GATOS NO TENDRAN OTRA QUE RENDIRSE...

    ¡Ay no!

    2

    ¡Nítido!

      ARMANDO GUERRA /

      05/08/2020 8:45 PM

      Busca ayuda profesional, estas grave...

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!

    Víctor Monterroso /

    05/08/2020 7:20 PM

    El inútil viene con una gran verdad que les va a ser útil: MEDICOS POR LA VERDAD, Búsquenlo por Facebook, you tube, todas las plataformas ... el movimiento ya se regó como pólvora...

    ¡Ay no!

    2

    ¡Nítido!

      ARMANDO GUERRA /

      05/08/2020 8:37 PM

      Mal pensé que te habías retirado un momento para reflexionar, estudiar y ponerte bien con vos mismo.
      No evolucionas, seguís con tus mismas necedades y ni cuenta todas que nadie te hace caso, solo yo pero para ponerte en tu lugar jajajajajaja
      Se que te arde porque según vos sos un "erudito", pero no es así demente... de mente retrasada
      NO SIGO PORQUE NI LEES, VES MI NOMBRE Y A GRITAR: ¡GANE! que tonto eres en realidad.

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!







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